1515

Danske varnades av tysk bankjätte – redan 2015

Den tyska storbanken Deustche Bank varnade Danske Bank 2015 för skumma kunder, som enligt den tyska storbanken hade ett misstänkt beteende. 

Foto:Stian Lysberg Solum

Deutsche Bank varDanske Bank DANSKE +2,41% Dagens utveckling s så kallade korrespondentbank, som hanterade dollarbetalningar för den estniska filialen. 

Trots att cheferna på Danske Bank i det tysta 2015 försökte montera ned sin estniska verksamhet som hanterat de stora utländska transaktionerna, konfronterade Deutsche Bank i augusti det året den danska banken med att problemen istället ökade, enligt den brittiska tidningen Financial Times. 

Antalet suspekta fall som den tyska långivaren var tvungen att undersöka ökade. På ett möte mellan Deutsche Bank och Danske Bank togs frågan upp, enligt dokument som Financial Times tagit del av. Bara under det andra kvartalet av 2015 hade Deutsche Bank haft 16 fall kopplade till kriminalitet såsom narkotika, identitetsstöld och annat, enligt mötesreferatet.  

En månad senare identifierade Deutsche Bank 10 danska kunder som betett sig suspekt, enligt FT. Amerikanska myndigheterna ska dock ha förbjudit Deutsche Bank att informera om vissa misstänkta transaktioner, vilket orsakade irritation bland chefer på Danske Bank. 

Deutsche avslutade sedan sitt uppdrag som korrespondentbank, och det skulle ta ytterligare tre år innan penningtvättskandalen och dess omfattning blev känd. Så mycket som motsvarande drygt 2000 miljarder kronor från bland annat Ryssland och andra före detta Sovjetländer kan ha passerat Danske Banks estniska filial under härvan som har pågått mellan 2007 och 2015. I september tvingades bankens vd Thomas Borgen avgå. Fallet undersöks i flera länder och kan leda till miljardböter för Danske Bank. 

Di har sökt Danske Bank för en kommentar, men Danske Banks svenska presschef Anna Sundblad låter hälsa att banken inte vill kommentera uppgifterna.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?