ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Danske Bank kan få bot på över 600 miljoner dollar

Danske Banks bristande penningtvättsarbete i Estland kan komma att innebära en bot på 670 miljoner dollar i USA. Det framgår av en enkätundersökning bland analytiker som Bloomberg News har genomfört.

Spannet i analytikernas förväntningar sträcker sig från 315 miljoner dollar till 4,7 miljarder dollar. Ett par analytiker bedömer samtidigt att Danske Bank eventuellt helt slipper undan böter från amerikanskt håll.

De analytiker som tror att Danske slipper undan böter från USA pekar på att banken inte har någon USA-licens utan enbart har lånat upp pengar i dollar.

Bakgrunden är att mer än 8 miljarder dollar fördes in i Europa från Azerbajdzjan, Ryssland och Moldavien via Danskes estniska verksamhet under åren 2007-2015, uppger fondförvaltaren Bill Browder på Hermitage Capital som bedriver en kampanj mot Ryssland kring korruption och brott mot mänskliga rättigheter.

Han tillägger att amerikanska myndigheter har haft ett stort intresse för banker som "underlättat penningtvätt från Ryssland" och att de amerikanska myndigheterna har slagit till hårt mot det.

Från danskt myndighetshåll har Danske Bank krävts att hålla motsvarande cirka 800 miljoner dollar i kapital som en följd av utredningen rörande penningtvätt.

Före utgången av september kommer banken att publicera en internutredning. Danskes delårsrapport för det andra kvartalet släpps på onsdagen den 18 juli. Bankens aktie har befunnit sig i en utförslöpa i spåren av oron för böter och har backat 10 procent på en månad samt 20 procent under 2018.

I slutet av februari rapporterade Berlingske att Danske Banks estniska filial bland annat uppgavs ha hjälpt den ryska presidenten Vladimir Putin och den ryska underrättelsetjänsten, FSB, att tvätta pengar. En visselblåsare skulle enligt artikeln ha meddelat den danska storbankens toppledning om dessa förehavanden under 2013.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies