Casino Cosmopol bötfälls för penningtvätt

Statliga Casino Cosmopol får böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt Lotteriinspektionen.

Foto:S÷REN ANDERSSON

Enligt Lotteriinspektionen är risken stor att kasinot utnyttjas för penningtvätt sedan en granskning visat att det finns brister vad gäller riskbaserade rutiner, riskbedömning av kunder, åtgärder för kundkännedom, skyldighet att neka transaktioner samt dokumentationsbrister.

Casino Cosmopol måste dessutom komplettera sin ansökan om att få bedriva spel när den nya spellagen träder i kraft vid årsskiftet, enligt Lotteriinspektionen, för att beskriva åtgärder som planeras för att bolaget ska följa penningtvättreglerna.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?