ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Uppgifter: Dansk myndighet överväger att ta Nordea till domstol

  • Foto: Henrik Montgomery/TT

Den danska myndigheten Bagmandspolitiet som sedan 2016 utreder misstänkt penningtvätt i Nordea överväger att dra banken till domstol, snarare än att bara bötfälla banken.

Det uppger den danska tidningen Jyllands-Posten med hänvisning till icke namngivna källor.

En straffrättslig expert uppger för tidningen att en anledning till att myndigheten kan tänkas vilja dra banken inför rätta är att få domstolens syn på hur ett bötesbelopp bör fastställas. Då skulle utslaget även kunna användas i andra penningtvättsutredningar. Tidningen noterar att myndigheten bland annat utreder Danske Bank.

Enligt källorna är Nordea villiga att erkänna sig skyldiga till att ha agerat felaktigt när det gäller arbetet mot penningtvätt och betala böter för att stänga ärendet.

I en annan artikel i söndags kväll uppgav Jyllands-Posten att Nordea tidigare hade en mer aktiv roll när det gäller att hjälpa kunder undgå skatt än vad banken givit uttryck för. Nordea anser dock inte att den danska artikeln innehåller något nytt, uppger banken för Bloomberg News.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies