ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Krisen i Swedbank

Fick 42 penningtvättslarm – rapporterade inte till polisen

  • Foto: Naina Helén Jåma/TT

Högriskkunder utlöste 42 penningtvättslarm i Swedbanks interna övervakningssystem, men ingen av transaktionerna rapporterades till polisen. Det rapporterar SvD Näringsliv med hänvisning till dokument från Finansinspektionen. 

Uppgifterna kommer från den penningtvättsutredning som FI genomförde 2016. Enligt SvD Näringsliv listar FI fem konkreta exempel på hur Swedbank-kunder genomfört misstänkta transaktioner, som alla gäller för den svenska verksamheten, utan att Swedbank reagerat tillräckligt kraftfullt. 

När FI:s utredare fokuserade på 30 högriskkunder upptäckte de att kunderna tillsammans utlöst 42 penningtvättslarm i Swedbanks automatiska övervakningssystem, och att inget av dessa larm rapporterats till polisen av bankens personal. 

”I flera fall kan FI konstatera att Swedbank inte agerat på internationella transaktioner trots att de efter omständigheterna kan bedömas som misstänkta” skriver FI enligt SvD Näringsliv. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies