Den utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt som advokatfirman Clifford Chance genomför har funnit att transaktioner som sammanlagt uppgår till omkring 4,8 miljoner dollar utgör troliga sanktionsbrott. Banken kommer därför lämna en rapport till OFAC, det amerikanska finansdepartementets avdelning för kontroll av utländska tillgångar, som bland annat säkerställer att amerikanska sanktioner efterlevs.
Finansinspektionens, FI:s, fiaskoartade razzia mot Swedbank ser inte ut att leda till ökade befogenheter.
Hos myndigheten själv har frågan ”aldrig varit aktuell” och finansmarknadsministern ser inget behov.
Artikeln är en del av vårt låsta innehåll.
Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
ord. pris 429kr/mån
Få tillgång till allt digitalt innehåll i 3 månader för 197 kr. Därefter tillsvidare med 25% rabatt, endast 322 kr/mån i 12 månader. Alla priser är inklusive moms.
Full tillgång till di.se med nyheter och analyser
Tillgång till över 1 100 aktiekurser i realtid
Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan
Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev
Genom att klicka på ”Godkänn köp” godkänner jag Dagens industri AB:s prenumerationsvillkor och bekräftar att jag tagit del av Dagens industris AB:s personuppgiftspolicy.
