Swedbank rapporterar troliga sanktionsbrott till amerikanska myndigheter

Den utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt som advokatfirman Clifford Chance genomför har funnit att transaktioner som sammanlagt uppgår till omkring 4,8 miljoner dollar utgör troliga sanktionsbrott. Banken kommer därför lämna en rapport till OFAC, det amerikanska finansdepartementets avdelning för kontroll av utländska tillgångar, som bland annat säkerställer att amerikanska sanktioner efterlevs.