1515

Swedbank rapporterar troliga sanktionsbrott till amerikanska myndigheter

Foto:Pontus Lundahl/TT, Pontus Lundahl, Pontus Lundahl

Den utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt som advokatfirman Clifford Chance genomför har funnit att transaktioner som sammanlagt uppgår till omkring 4,8 miljoner dollar utgör troliga sanktionsbrott. Banken kommer därför lämna en rapport till OFAC, det amerikanska finansdepartementets avdelning för kontroll av utländska tillgångar, som bland annat säkerställer att amerikanska sanktioner efterlevs. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?