ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Finska finansinspektionen lämnar Nordeagranskning till polisen

Den finska finansinspektionen har lämnat över sin granskning av anklagelserna som kopplar Nordea till penningtvättsskandalen i Danske Bank till den finska polisen.

Det rapporterar Bloomberg på tisdagen.

Granskningen har gjorts på begäran av den finska polisen, som nu kommer att ta ställning till om man ska inleda en förundersökning mot Nordea eller inte. 

Enligt en uppgift från polisen kan man ”snart” vara framme vid ett avgörande.

Enligt anklagelserna från hedgefonden Hermitage Capitals Bill Browder ska Nordea ha tillåtit misstänkta flöden på 234 miljoner dollar, motsvarande knappt 2,2 miljarder kronor, från Ryssland via Nordea i Finland.

Bill Browder har gjort liknande anmälningar till andra nordiska myndigheter på samma tema, bland annat till svenska Ekobrottsmyndigheten som granskat misstänkta överföringar till svenska Nordeakonton. EBM lade i december ner sin undersökning, bland annat med motiveringen att det handlade om små summor.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies