1515
Annons

OMXSPI

+0,40%

S&P 500

-0,26%

FTSE 100

+0,43%

DAX 30

+0,39%

NIKKEI

-0,01%

DOW JONES

+0,23%

Penningtvätt

Finansmarknadsminister Max Elger (S).

Nordea kritiserar ny penningtvättslag: ”Bra men inte tillräckligt”

Nordea vill se helt nya möjligheter att samköra transaktionsdata med andra banker. Först då kan hela brottsnätverk fastna i garnen. Det hävdar Nordeas strategiska rådgivare Johanna Lybeck Lilja, som nu försöker få EU att lätta på regelverket.

Sverige har sedan 2020 matat USA:s justitiedepartement med ett omfattande material från SEB och Swedbank.

Så matar Sverige USA med info om SEB och Swedbank

Sverige har sedan 2020 matat USA:s justitiedepartement med ett omfattande material från SEB och Swedbank, kan Di avslöja. Leveranserna pågår alltjämt.Orsaken är en amerikansk förundersökning avseende bland annat penningtvätt.

Skylt utanför Ericssons huvudkontor i Kista, penningtvättsexperten Martin Nordh och ett fordon som användes vi samband med en fransk anti-terrorplan vid namn "Vigipirate Mission" i Lyon 2019.

Experten: ”Ericssons mutskandal blottar riskerna”

Ericssons misstänkta IS-mutor visar att även industribolag aktivt måste motverka penningtvätt och terrorfinansiering. ”Sånt här har ett affärsmässigt pris”, säger Martin Nordh, vd för Acuminor, vars mjukvara motverkar finansiell brottslighet.

Swedbanks före detta vd Birgitte Bonnesen.

Birgitte Bonnesen åtalas för grovt svindleri

Swedbanks före detta vd Birgitte Bonnesen åtalas för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation, uppger Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åtalet har hon vid flera tillfällen spridit vilseledande uppgifter att banken inte hade eller hade haft problem med att motarbeta penningtvätt i verksamheten i Estland.

Brottsvinster tvättas genom lyxkonsumtion

Varuhandeln löper stor risk att utnyttjas för penningtvätt, enligt en ny riskbedömning. Här omvandlas brottsvinster till dyra bilar och klockor.”Lyxkonsumtion är ofta drivkraften till att kriminella begår brott. Man vill vara någon, man vill synas”, säger Linda H Staaf vid polisen.

Storbankerna formaliserar polissamarbete mot penningtvätt

De svenska storbankerna går vidare i det samarbete med polisen som inleddes i somras för att försöka förhindra penningtvätt.Nu är ambitionen att få med fler marknadsaktörer på båten.

FI granskar växlingskontorens arbete mot penningtvätt

Western Union, Ria, Small World och Moneygram. Det är penningöverföringsbolagen som Finansinspektionens ska granska i sin nya giv mot penningtvätt och terrorfinansiering.

Danske Bank-chefer slipper åtal efter penningtvättsskandal

Sex tidigare chefer för Danske Bank slipper åtal för inblandning i den gigantiska penningtvättskandalen i Estland.

Credit Suisse åtalas för att ha tvättat bulgariska kokainpengar

En federal åklagare i Schweiz har väckt åtal mot Credit Suisse för att ha möjliggjort penningtvätt i stor skala åt klienter från Bulgarien, skriver Financial Times.

FBI utreder SEB, Swedbank och Danske Bank

USA:s justitiedepartement, FBI och en federal åklagare utreder penningtvättshärvorna i SEB, Swedbank och Danske Bank, enligt Di:s källor.Misstanken gäller inte enbart penningtvätt utan även bedrägeri, och USA har nu begärt rättshjälp från Sverige, erfar Di.

ECB utreder SEB-chefers lämplighet: ”Rätt naturligt”

Europeiska centralbanken, ECB, utreder lämpligheten hos SEB-chefer i Baltikum, uppger flera källor för Di.Enligt Di:s uppgifter är det bankens stora penningtvättböter som ligger bakom.

SEB:s vd Johan Torgeby.
KommentarMartin Rex

Lättnadens suck för SEB – men penningtvätt fortsätter plåga bankerna

SEB:s aktie skakade snabbt av sig ”Uppdrag gransknings” nya program om misstänkt penningtvätt.Men frågan om penningtvätt, och de risker det innebär för banksystemet, kommer att fortsätta plåga hela sektorn.

Uppdrag granskning: 57 SEB-kunder i nya penningtvättläckan

Amerikanska banker har rapporterat suspekta transaktioner i SEB värda 8,2 miljarder kronor mellan 2007 och 2016.Det uppger SVT:s Uppdrag granskning på onsdagen.

Därför utreds Swedbank på nytt av FI – mörkade rapporter i fokus

Swedbank faller tungt i fredagshandeln efter att placerarna återfått en välbekant penningtvättsångest.Finansinspektionen, FI, har nu inlett ytterligare en undersökning av den omfattande skandalen.

Swedbanks vd Jens Henriksson.

Polisen till Jens Henriksson: Swedbank är ”i särklass sämst i klassen”

I ett mejl till vd Jens Henriksson kritiserar polisen Swedbank för att vara ”i särklass sämst i klassen” på att snabbt hjälpa till med utredningar av exempelvis bedrägerier och penningtvättbrott.”Det låter inte alls bra”, svarar Swedbankchefen.

Växlingsföretag misstänks för penningtvätt – ”Vad gör FI för kontroller?”

Valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm misstänks ha fungerat som en penningtvättmaskin för samhällsfarlig organiserad brottslighet.Bolaget står under Finansinspektionens, FI:s, tillsyn och åklagare ställer sig frågande till hur FI:s kontroller egentligen ser ut.

Johan Torgeby, vd för SEB.

SEB överväger att överklaga miljardboten – kan bli lång rättsprocess

SEB överväger att överklaga miljardboten från Finansinspektionen, FI, erfar Di. Ett besked kommer sannolikt i samband med nästa veckas halvårsrapport.Samtidigt som FI:s böter delvis ifrågasätts finns en tvekan inför att dra penningtvättshärvan i långbänk, uppger källor med insyn i banken.

Aktiespararna röstar nej till ansvarsfrihet för SEB-toppar

Medlemsorganisationen Aktiespararna avser rösta nej till ansvarsfrihet för SEB-ordföranden Marcus Wallenberg, tolv styrelseledamöter och vd:n Johan Torgeby vid dagens årsstämma. Det rapporterar SvD. 

LedareTobias Wikström

Svenska banker bör stanna kvar i Baltikum

LEDARE. Efter torsdagens bötesbeslut mot SEB kan förhoppningsvis ytterligare ett kapitel stängas i denna trista historia. Danske Bank, Swedbank och nu SEB har alla avslöjats för att ha otillräckliga skydd mot att utnyttjas för penningtvätt.

Marcus Wallenberg, ordförande för SEB, och vd Johan Torgeby.

FI:s kritik: ”Borde ha uppfattats som oroväckande”

SEB får 1 miljard kronor i böter av Finansinspektionen, FI, för brister i arbetet med att motverka penningtvättsrisker.I beslutet kritiseras bankens vd Johan Torgeby och styrelsen med ordförande Marcus Wallenberg för att inte ha agerat på varningssignaler.

Visa fler
Här kan du läsa allt om Penningtvätt. På den här sidan hittar du alla analyser, reportage och nyheter om Penningtvätt från Dagens industri. Håll dig uppdaterad genom att följa vår bevakning om ämnet Penningtvätt.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera