Växlingsföretag misstänks för penningtvätt – ”Vad gör FI för kontroller?” Valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm misstänks ha fungerat som en penningtvättmaskin för samhällsfarlig... Publicerad: 13 juli 2020, 18:01
Så trollade Falcon Funds bort halv miljard via elbolag i Strängnäs Ett konkursmässigt elhandelsbolag i Strängnäs lett av en B-kändis var centralt för att trolla bort över... Publicerad: 10 juli 2020, 19:59
Swedbanks miljardbot går direkt in i statskassan Penningtvättshärvan i Baltikum ger svenska staten miljarder i oförutsedda inkomster. Publicerad: 09 juli 2020, 18:10
SEB överväger att överklaga miljardboten – kan bli lång rättsprocess SEB överväger att överklaga miljardboten från Finansinspektionen, FI, erfar Di. Ett besked kommer sannolikt... Publicerad: 08 juli 2020, 19:03
FI:s kritik: ”Borde ha uppfattats som oroväckande” SEB får 1 miljard kronor i böter av Finansinspektionen, FI, för brister i arbetet med att motverka penningtvättsrisker. Publicerad: 25 juni 2020, 17:09
FI avser att meddela SEB-beslut före pressträff Finansinspektionens ambition är att gå ut med beslutet i penningtvättsärendet kring SEB en stund innan... Publicerad: 25 juni 2020, 09:05
FI ger bank miljonböter efter brister i arbetet mot penningtvätt JAK Medlemsbank har enligt Finansinspektionen haft brister i sitt arbete att motverka penningtvätt och... Publicerad: 18 juni 2020, 08:08
FI ska syna SEB på extrainsatt styrelsemöte Om två veckor kommer Finansinspektionen hålla ett extra styrelsesammanträde där eventuella brister i... Publicerad: 10 juni 2020, 13:40
FI: Glöm bankutdelningar i år – ”bör vara helt tydliga” Flera banker har flaggat för att det kan bli utdelning till ägarna i höst. Glöm det, anser Finansinspektionen.... Publicerad: 04 juni 2020, 12:01
FI: ”Krisen kan i värsta fall bli mycket djup och långvarig” Både regeringar, myndigheter och centralbanker runt om i världen har vidtagit kraftiga åtgärder för att... Publicerad: 04 juni 2020, 08:12
