close
«Tillbaka
Spara artikel
Läs artikeln när det passar dig bättre

Klockan

Skriv ut

Goldman Sachs i malaysisk finanshärva

Publicerad 2016-02-15 16:08

Goldman Sachs nära relation med den malaysiska regeringen hemsöker företaget och en av dess regionala ordföranden.

Det skriver tidningen New York Post.

Tim Leissner startade som ordförande vid Goldman Sachs enhet i Singapore den statliga fonden 1 Malaysia Development Berhad, med fokus på obligationshandel.

Annons:

Goldman Sachs fick höga arvoden kopplade till handeln och den aktuella fonden. I samband med detta hittades 681 miljoner dollar på Malaysias premiärminister Najib Razaks privata bankkonto.

FBI undersöker nu fondens samtliga transaktioner där det finns misstanker om penningtvätt - transaktioner som sträcker sig över fem kontinenter. Enligt en juridisk expert kan detta tvinga Goldman Sachs att genomgå en utredning i kongressen.

Ytterligare fakta i ärendet är att Tim Leissners fru, Kimora Lee, driver en modebutik på Beverly Drive i Los Angeles och är god vän med Najib Razaks fru.

"Det är ett känt faktum att det pågår många affärer under bordet i länder som Malaysia", säger en regelexpert till New York Post.

Den officiella förklaringen är att pengarna är en gåva från Saudiarabien för att bekämpa terroristorganisationen IS. Alla är dock inte nöjda med den förklaringen.

"Folk känner att det luktar unket om det här. Det här har varit en katastrof för Goldman", säger Gary Swiman, chef för regelefterlevnad vid Eisner Ampler, till tidningen.

Tim Leissner har haft flera nära relationer med personer som befinner sig i toppskiktet i den malaysiska regeringen, och har förmodligen tjänat miljontals dollar på obligationshandeln, uppger en person för New York Post.

Goldman Sachs har avböjt att kommentera uppgifterna.

Tjänster

Annons:
Annons:
SENASTE NYTT PÅ DI.SE
Annons:
I dag -96,97 Pkt
2016-07-25 09:00 - 17:30
DJI -0,52% 18 473,88

Dow Jones Industrial Average

-0,52%

Skapad 2016-07-25 17:38

Rapporter avgörande

USA-BÖRSER. Även Fed, Bank of Japan och demokraternas konvent kan påverka.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
I dag 3,45 Pkt
2016-07-25 09:00 - 17:30
OMXSPI 0,70% 495,02

OMXSPI

0,70%

Skapad 2016-07-25 17:30

Full fart
på börsen

BÖRSEN. Ericsson tar täten efter vd-bytet och drar med sig kurserna uppåt.

Etiketter i denna artikel

Annons:
Annons:
”Prenumerera”
Vinnare och förlorare
17:29 % Senaste
MTG A 5,77 234,70
Nobia 5,37 80,40
Electrolux A 3,83 243,90
Bonava A -2,56 97,05
Tieto -1,44 252,80
Lundin Petroleum -1,36 144,90
Världsindex
Nikkei 225 -0,04% 16 620,29
Hang Seng Index 0,13% 21 993,44
FTSE 100 Index -0,30% 6 710,13
Dax 30 0,50% 10 198,24
CAC 40 -0,10% 4 376,81
Dow Jones Industrial Average -0,51% 18 475,46
NASDAQ Composite -0,17% 5 091,69
Mest analyserade bolag
Köp Neutr Sälj
Ericsson 11 29 5
Nordea 15 21 3
Telia Company 9 8 1
Nokia 9 5 0
Lucara Diamond Corp 8 4 0
SAS 1 7 2
Evolution Gaming ... 8 0 0
Tieto 3 4 0
Xvivo Perfusion 0 6 0
Handelsbanken 0 2 4
Concentric 4 1 0
Atlas Copco 4 0 0
Medivir 0 4 0
NetEnt 1 2 0
Svolder 2 1 0
Unibet 1 2 0
Addtech 3 0 0
Assa Abloy 0 3 0
Hexatronic Group 0 3 0
Hansa Medical 0 3 0
Telegram
Bästa bolåneräntorna
Annons:

Ersättning fakturaköp

Ditt kreditbetyg Ersättningsnivå*
AAA 98,66%
AA 98,33%
A 97,89%
B 97,36%
C 96,85%

*Genomsnitt juni 2016

samarbete med fakturino.se

RESEVALUTOR

samarbete med forex
Börskoll
EPIS B
31,84
ARCM
-3,53
VALUTAKOLL
Valutakollen
SEK/
Börskoll

 Nyhetstips: 08-573 650 50 - dise@di.se | Växeln: 08-573 650 00 | Kundtjänst/prenumerationsärenden: 08-573 651 00 | Dagens industri | 112 60 Stockholm | © di.se | Ansvarig utgivare: Lotta Edling | PUL | Cookies Följ oss på Google+ Följ oss via RSS Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Skicka mejl till dise@di.se

close

Anmäl kommentaren

Var vänlig och motivera din anmälan (valfritt)