Enligt Panaxias egen ägarlista har Thomas Gravius själv, den andra ex-chefen, deras gemensamma bolag och till duon närstående personer tillsammans runt 25 procent av aktierna. Det gör dem till tredje största ägare i bolaget, efter Forex Bank och Sparbanken 1826.
Panaxia har genom domstolsbeslut förmått Kronofogden att beslagta egendom hos duon och även, på sin extrastämma, beslutat om att ge styrelsen mandat att genomföra nyemssioner för att späda ut ägandet, med rätt att rikta den endast till vissa intressenter.
Att duon finns kvar som ägare är sannolikt något som gör Panaxia nervöst. Bolaget måste senast i september visa för Länsstyrelsen att de brottsmisstänkta personerna inte har något inflytande i verksamheten. Annars riskerar man att bli av med auktorisationen för värdetransporter och kontanthantering, en verksamhet som svarar för hälften av koncernens omsättning.
Thomas Gravius greps tillsammans med en annan chef i Panaxia den 19 april i år. Gravius och ex-chefen misstänks för grovt bokföringsbrott i två bolag som de två äger tillsammans. Båda nekar till brott. Enligt tidningen Transportarbetaren påstår åklagaren att det rör sig om 172 miljoner kronor som inte har bokförts korrekt.
De två satt häktade i nästan två månader innan de släpptes på fri fot i slutet av juni. Enligt kammaråklagare John Keränen blir förundersökningen klar inom kort och ska därefter skickas till de två misstänkta för synpunkter, innan åklagaren fattar beslut om att väcka åtal. Han tror att det kan ske någon gång under september månad.
Men Länsstyrelsen i Stockholm, som redan har fråntagit duon rätten att ha operativa roller i värdetransportbolag, kommer inte att avvakta ett eventuellt åtal, som också innebär att åklagarens förundersökningsmaterial blir offentligt.
”I det här fallet kommer vi troligen inte att invänta brottsutredningen. Vi vill värna om att tredje man inte drabbas och kommer att vara klara med vår utredning senast i september”, säger Helena Bäck, jurist vid Länsstyrelsen.
Granskningen inleddes i maj och enligt Helena Bäck kan den leda till att Länsstyrelsen presenterar en åtgärdslista som Panaxia måste rätta sig efter. Annars kan tillståndet att bedriva verksamhet inom värdetransport dras in, i yttersta fall.
Under juni har också Finansinspektionen fått in en ansökan från Panaxia om att bli upptagna i FI:s register över bolag som bedriver valutaväxling. Panaxia har inte haft någon sådan registrering tidigare.
Di.se har sökt men inte nått Panaxias presstalesman och säkerhetschef Stefan Rydholm.